شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۸۶۶۰۰۷
سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیااعلام کرده است که موسسات مالی ای‌ان‌زی، دویچه‌بانک و سیتی‌گروپ و همچنین چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

به گزارش شما نیوز ، به نقل از راشاتودی، سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیااعلام کرده است که موسسات مالی ای‌ان‌زی، دویچه‌بانک و سیتی‌گروپ و همچنین چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

 

این اتهامات در مورد دست داشتن دست داشتن در فروش سهام این‌ان‌زی در ۳ سال پیش می‌باشد که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.

 

مدیر این سازمان، رود سیمز، در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای‌ان‌زی خواهد بود که که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای‌ان‌زی انجام شده است.

 

او ادامه داد: طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.

 

ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد که این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم می‌باشد. این سهام در فروشی سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.

 

این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.

 

درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات- ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری- مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.

 

 

 

 

منبع
شماپلاس
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماپلاس
بانك سينا
بيمه پارسيان
موسسه نور
بانك گردشگري
آسیاتک
بانك سينا
بيمه پارسيان
موسسه نور
بانك گردشگري
آسیاتک
آخرین اخبار
بانك سينا
بيمه پارسيان
موسسه نور
بانك گردشگري
آسیاتک
تبليغات در شمانيوز
بانك انصار
موسسه اعتباری ملل
بورس
بانك پاسارگاد
بانك صنعت و معدن
بانك ملت
بانك ملي
بانك مهر ايران
ایران زمین
ویدیو
عکس
x