آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این بانک که در "سالن همایش خلیج فارس" برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.
زمان : یکشنبه مورخ 30 تیر 1398 ساعت 9 صبح
مکان: شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس
سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز شنبه مورخ 29 تیر به دفتر مرکزی بانک به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، روبه‌روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند.
ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت، حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی و در قبال اخذ رسید به اداره سهام تحویل شود.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی‌نامه با سربرگ شخصیت حقوقی را که به امضای مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور است، جهت حضور ارائه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی
- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1397
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1398
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- انتخاب بازرس و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1398 و تصویب حق‌الزحمه حسابرس و بازرس برای سال مالی 1397
- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)
