آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام) دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/04/27 به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 در محل تالار نیایش به نشانی تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیایان نهم شرقی، پلاک 14 مرکز همایشهای بین المللی نیایش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 26 تیرماه  1398 از ساعت 9 الی 14 با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و در مورد سهامداران حقوقی، برگه معرفی نماینده و مدرک شناسایی معتبر وی به ساختمان مرکزی شرکت واقع در در بلوار میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس پلاک 239 مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1- استماع گزارش هیاٌت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1397/12/29 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان؛

4- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛

5- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیاٌت مدیره برای سال 1398؛

6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی