دستاورد‌های بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی
بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاورد‌های فراوانی در این زمینه شده است.
روابط عمومی بانک رفاه کارگران نوشت: این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک‌های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۳ و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاورد‌هایی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شده که اهم آن به شرح زیر است:
- اصلاح فرآیند‌های اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی - پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML - ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر. - پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت - اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POSهای غیر مجاز، همگام با توصیه‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
