آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حافظ(سهامی عام)

به گزارش شمانیوز: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت 10:00 روز پنجشنبه 31 تیرماه 1400 در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزراء)، خیابان بیست و نهم، پلاک 26 با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد:

1.استعماع گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

2.استعماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 موضوع تبصره ماده 89 قانون تجارت

3.اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی(ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 موضوع ماده 116 قانون تجارت

4.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 موضوع ماده 144 قانون تجارت

5.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت موضوع ماده 97 قانون تجارت

6.تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره موضوع ماده 134 قانون تجارت

7.انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه 78 شورای عالی بیمه

8.انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره 

9.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور میباشد.

با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی میرساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.

هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ(سهامی عام)