مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دورههای آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال میشود.
رسانه های ضد انقلاب به دنبال روایت سازی وارونه از عملیات تروریستی شهر ایذه هستند
یک کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به اقدام تروریستی و انتحاری میدان تقسیم شهر استانبول ترکیه که توسط گروه تروریستی پ.ک.ک انجام گرفته، گفت: هویت واقعی شعار «زن، زندگی، آزادی» در اقدام تروریستی انجام شده در میدان تقسیم شهر استانبول ترکیه نشان داده شد.
رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: بانکداری قرضالحسنه در جذب منابع، رعایت بهداشت اعتباری، نرخ ایدهآل کفایت سرمایه، مطابات بانکی زیر یک درصد و اجرای مسئولیتهای اجتماعی در حوزه پرداخت وام تکلیفی بهویژه ازدواج، فرزندآوری، کمیته امداد و بهزیستی کارنامه درخشانی داشته است.
نهاد مبارزه با تروریسم عراق با صدور بیانیه ای از هلاکت معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش خبر داد.
سوریه طی ۱۰ سال جنگ علیه تروریسم و توطئه های خارجی با چالش ها و دستاوردهایی مواجه بوده است.
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
با وجود اینکه در مهلت قانونی یکساله دولت نتوانست برای تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کند، وزیر اقتصاد با بیان سخنانی متناقض درصدد تصویب این لوایح پس از رد آنها برآمده است.
شما نیوز: مصطفی عیاش از جمله تروریستهایی است که با دریافت 50 هزار لیر حاضر شده علیه نظام بشار اسد بجنگد و به او گفته اند در این زمینه فتوا صادر شده است.