پولشویی
-
مدیرعامل بانک ملی ایران: از طهارت سازمان خود و شبکه پولی کشور صیانت می کنیم
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
-
شناسایی 24000 میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد…
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
-
سازمان بورس مانع بروز پولشویی از طریق رمز ارزها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.
-
تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد.
-
پرستاره ترین فیلم سینما رانتی و پولشویی است
«ما همه با هم هستیم» که از آن به عنوان پربازیگرترین فیلم سینمای ایران یاد می‌شود، یک روز بعد از اکران با انتقادات زیادی همراه شد.
-
جریان های مافیایی پشت ماجرای برنج‌های آلوده
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.