آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بیمه سینا

بدین‌ وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که ساعت 09:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/07/07 در محل تهران - خیابان طالقانی - بین حافظ و ولیعصر- شماره 341 سالن همایش هتل پارسیان انقلاب برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1401

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره

6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آیین‌نامه شماره 78 شورای عالی بیمه

7- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)