آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان شمالی

 در راستای اجرای مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت سرمایه‌گذاری خراسان شمالی با انتشار آگهی دعوت به مجمع این شرکت اعلام کرد: از کلیه سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (سهامی عام) دعوت می‌شود تا اصالتا یا از طریق اعطای نمایندگی براساس ترتیبات تعیین شده در مقررات، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ به صورت حضوری در محل شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی به آدرس : شهرستان بجنورد، خیابان قیام، نبش ضلع جنوبی چهارراه دانش آموز و یا به طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir برگزار می‌شود، شرکت کنند.

دستور جلسه مجمع

(۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،۱۴۰۰/۰۶/۳۱، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ، ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(۴) بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ،۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت

(۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

(۷) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت شرکت

(۸) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت

(۹) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت باشد.