اعلامیه پذیره نویسی عمومی حق تقدم استفاده

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ145857 و شناسة ملی 10101887744

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 29/11/1397و مجوز شمارة 096-489894/974 مورخ 17/11/1397 سازمان بورس و اوراق بهادارمقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 33,500 میلیارد ریال به‌مبلغ 44,000 میلیارد ریال،افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 10,476,536,695 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 23,463,305 سهم000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوعات اصلی

•  اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولیدکنسانتره از آن و تولید گندله ، تولید سنگ آهن دانه بندی و تولید  محصولات فولادی.

ب- موضوعات فرعی

• نصب و راه اندازی ، نگهداری ، تعمیرات ، بازرسی فنّی و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت.
• خرید و تهیه انواع و  اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت.
• انجام خدمات مهندسی ، مشاوره ، آموزش ، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت.
• مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرح های  معدنی و صنعتی ، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهر ه برداری از معادن و فرآوری آن.
•  مبادرت به کلیۀ امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش ، صادرات و واردات و کلیۀ امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
•  انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه.
• مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام.
•  اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین  و مقررات مربوطه.
•  انجام هر نوع عملیات و  معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: شهر تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میرداماد ، بلوار اسفندیار ، پلاک 56 - کُد پستی 1968653647 شرکت فاقد شعب می باشد
2. سرمایۀ فعلی شرکت: 33,500,000,000,000 ریال ،
3. موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاریها  
4. محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده نقدی 
5. مبلغ افزایش سرمایه: 10,500,000,000,000 ریال ،
6. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 44,000,000,000,000 ریال ،
7. مدت شرکت: نامحدود
8. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
9. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1ریال،
10. مبلغ مشارکت‌شده توسط سهامداران شرکت: 10,476,536,695,000 ریال ،
11. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 23,463,305 سهم ،
12. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

* "شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد."

1. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد و هر سهم نماینده یک رای در مجامع عمومی است. مالکان مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.
2. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود براساس ماده 51 اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود براساس ماده 52 اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت دهد و تسویه امور آن متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آورد .
3. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است
4. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
5. مبلغ بازپرداخت‌نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌نشدۀ اوراق مشارکت است.
6. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1397مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 25,736,851 و 299,974 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت33 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 26,257,080 میلیون ریال می‌باشد.
7. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز  مورخ      آغاز و تا پایان وقت اداری روز    مورخ  به‌مدت20 روز  ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر به میزان حق تقدم های استفاده نشده .

1. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

1. روزنامۀ کثیرالانتشار:روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ دنیای اقتصاد  می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های اطلاعات و جهان اقتصاد ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
2. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی

   می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

3. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 1854800296502 به ‌نام شرکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی­عام) ، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد 1854

1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.chadormalu.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.irدر دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

1. مشخصات سهامداران: (سهامداران بالایی ده درصد )

1. نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید متعهد گردیده است ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خرید کل حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت‌مدیرة شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)