ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها و عزل رئیس وقت FIU به این بهانه
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال 1396 شده بود را تکذیب کرد.
به گزارش شادا، در متن تکذیبیه مرکز اطلاعات مالی آمده است:
1- ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران توسط FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.
2- فاتف از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیج نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه ننموده و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است کاملا نادرست و غیرواقع می باشد و اصولا استانداردهای این نهاد، خاص ایران نوشته نشده است و بیش از 200 کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر به تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می شدند تن به این همکاری نمی دادند.
3- دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چارچوب ماده 7 قانون مبارزه به پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.
۴. با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست در خصوص FATF محل بحث و تأمل است.
گفتنی است، میثم ظهوریان نماینده مجلس در مصاحبه‌ای مدعی شده در همکاری با FATF در سال ۹۶، FIU ایران، اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داده که نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شده و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.
